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प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने राज कुंद्रा के साथ-साथ दुबई के बिजनेसमैन राजेश राम सतीजा को भी समन भेजा है. ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि राज कुंद्रा ने एक क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट और माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए देशभर के कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की. इसके लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए के 285 गेनबिटकॉइन मिले.
मुंबई. शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शिल्पा के पति राज को मुंबई की एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हाल ही में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कुंद्रा को 19 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. राज कुंद्रा के साथ-साथ कोर्ट ने दुबई के बिजनेसमैन राजेश राम सतीजा को भी इस मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए समन भेजा है.
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि आरोपी नंबर 17 और 18 (कुंद्रा और राजेश सतीजा) के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत संज्ञान लिया जाए और उनके खिलाफ प्रक्रिया शुरू की जाए.”
क्या है पूरा मामला?
यह मामला गेनबिटकॉइन स्कीम से जुड़ा है, जो एक क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट और माइनिंग प्रोजेक्ट था. इस स्कीम के जरिए देशभर के हजारों निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई. आरोप है कि इस स्कीम का मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज था, जिसकी अब मौत हो चुकी है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में बिटकॉइन माइनिंग के जरिए हाई रिटर्न देने का वादा किया गया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ.
राज कुंद्रा को मिले 150 करोड़ रुपए के 285 गेनबिटकॉइन
शिल्पा शेट्टी के नाम पर 5 फ्लैट्स
ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुंद्रा की भूमिका सिर्फ एक मध्यस्थ या फेसीलिटेटर की नहीं थी, बल्कि वह लाभार्थी मालिक थे. ईडी ने मुंबई के पॉश जुहू इलाके में स्थित पांच फ्लैट्स के एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया है. बताया गया है कि ये फ्लैट्स शिल्पा शेट्टी के नाम पर हैं. ईडी का आरोप है कि इन फ्लैट्स की बिक्री बाजार भाव से काफी कम कीमत पर की गई, जिससे यह शक होता है कि काले धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई. मामले से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है.
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रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें
